제11기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제14조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
Ⅰ. 일 시 : 2020년 3월 26일 (목) 오전 9시
Ⅱ. 장 소 : 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 3층 대강당 (문의 : 02-6930-1220)
Ⅲ. 회의의 목적사항
1. 보고안건
가. 제11기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 감사보고
나. 제11기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고
2. 부의안건 (별첨참조)
제1호 의안: 제11기(2019. 1. 1 ~ 2019.12.31) 연결재무제표 및
재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
IV. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사에 관한 사항은 당사홈페이지(www.lxhausys.co.kr)를 참조하여 주시기 바랍니다.
V. 주주총회 참석시 준비물
직접행사: 신분증
대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
Ⅵ. 기 타
제11기 주당 배당금은 보통주 250원, 우선주 300원을 예정하고 있으며,
주주총회에서 확정 시 별도로 통지하겠습니다.
※ 당사는 금번 정기주주총회에 선물을 지급하지 않기로 하였습니다.
주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 당부 드립니다.
※ 상세사항은 2020년 3월 4일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
㈜LG하우시스
